Irán sigue siendo el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo, llevando a cabo ataques y otras actividades desestabilizadoras a través de su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su unidad militar especializada llamada Fuerza Quds (IRGC-QF). Uno de los principales objetivos de las sanciones estadounidenses es cortar las fuentes de ingresos de este grupo.

En mayo, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos tomaron medidas conjuntamente para desmantelar una red de cambio de divisas a gran escala que transfirió ilegalmente millones de dólares al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. El IRGC usó el dinero para financiar «sus actividades malignas y grupos regionales de representación», según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Así es como funcionó. Estados Unidos designó (en inglés) a Jahan Aras Kish, una compañía de fachada del IRGC para recuperar los ingresos petroleros de las cuentas extranjeras del Banco Central de Irán. Dos funcionarios de la empresa trabajaron con un funcionario del IRGC y dos cambistas de dinero. Estos tres últimos trabajaron posteriormente con otro individuo iraní para transferir el dinero a los Emiratos Árabes Unidos y convertirlo a dólares estadounidenses. El director gerente de “Rashed Exchange” trabajó con el IRGC para falsificar documentos que ocultaran estas transacciones financieras ilícitas.

Gráfica explicativa de la circulación de fondos hacia Irán y desde Irán (Depto. de Estado)

«El Departamento del Tesoro agradece a los Emiratos Árabes Unidos su estrecha colaboración en este asunto», dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin al anunciar las designaciones. «Países de todo el mundo deben estar atentos a los esfuerzos de Irán por explotar sus instituciones financieras para cambiar moneda y financiar a los nefastos actores del IRGC-QF y del mayor estado patrocinador de terror del mundo».

Este es el segundo de dos artículos sobre la manera en que Estados Unidos combate la financiación del terrorismo que lleva a cabo Irán. Lea el artículo anterior: «EE. UU. descubrió al banco central de Irán traspasando dinero a Jezbolá [infografía]