Com base na teoria de que duas cabeças pensando são melhores do que uma, os Estados Unidos estão fazendo parceria com Malta a fim de combater a lavagem de dinheiro e as manobras irregulares que financiam o terrorismo.
A República de Malta, país insular independente no Mar do Mediterrâneo, abriga quase meio milhão de pessoas e está entre as economias que mais crescem na União Europeia.
A prosperidade de Malta se deve, em parte, a dois fatores: sua criatividade econômica e suas inovações no mercado financeiro. Mas seu rápido crescimento expõe Malta a criminosos que buscam explorar suas inovações fazendo lavagem de dinheiro ou transações fraudulentas.
Recentemente, Malta vem adotando medidas a fim de aprimorar suas leis que oferecem medidas de proteção contra essas explorações. O governo de Malta trabalha estreitamente com o setor privado do país, assim como com os EUA, para enfrentar esses desafios.
Se por um lado Malta está adotando a tecnologia do blockchain (de registro seguro de transações, base da moeda digital bitcoin) e de ativos virtuais, o país quer uma economia transparente que não sirva de porta dos fundos para maus atores interessados em obter acesso ao mercado europeu. E está trabalhando para fortalecer suas instituições e sua habilidade de processar judicialmente crimes isolados de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo.
A Embaixada dos EUA em Malta está aprofundando a colaboração dos EUA com o país a fim de combater as ameaças financeiras transnacionais e enfrentar o crime econômico, a lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo.
Em setembro, a Embaixada organizou, juntamente com a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA), o segundo Fórum de Integridade Financeira*. O evento reuniu líderes do setor privado, instituições financeiras e reguladores financeiros governamentais. Eles discutiram melhores maneiras de compartilhar informações entre si e como aprimorar a supervisão financeira.
A Embaixada também forneceu capacitação através de um curso da Receita Federal dos EUA intitulado “Técnicas de Investigação Financeira”. O curso, ministrado em colaboração com o Departamento de Defesa dos EUA, inclui os seguintes temas:
- Lavagem de dinheiro
- Registros bancários
- Métodos para provar renda ilícita
- Moeda virtual
De maneira geral, a capacitação promove a supervisão financeira, incluindo a realização de condenações por sonegação de impostos. Os participantes ganham ferramentas para apoiar seus esforços com base no princípio do Estado de Direito a fim de combater o crime organizado.
This week our colleagues from the Internal Revenue Service are in Malta to deliver training to our Maltese partners focused on financial investigative techniques and inter-agency cooperation. The integrity of our global financial system requires strong partnerships. pic.twitter.com/vbmcZ7cotF
— U.S. Embassy Malta (@usembmalta) September 26, 2019
Tuíte:
Embaixada dos EUA em Malta: Nesta semana, nossos colegas da Receita Federal dos EUA estão em Malta para oferecer um curso de capacitação aos nossos parceiros malteses com foco em técnicas de investigação financeira e cooperação entre agências. A integridade do nosso sistema financeiro global exige parcerias fortes. @usembmalta
Durante o curso, Edward Scicluna, ministro da Fazenda de Malta, disse: “Precisamos enfrentar o desafio” de combater a lavagem de dinheiro e impedir a realização de pagamentos a terroristas.
* site em inglês