Иран должен до февраля 2019 года внести изменения в свои законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, иначе он рискует вместе с Северной Кореей остаться в числе единственных двух стран, которым, по существу, запрещено участвовать в международной финансовой системе.
Иранское правительство отказалось принять меры для реализации девяти из десяти изменений в своей финансовой системе, которые оно обещало осуществить для борьбы с финансированием терроризма, согласно базирующейся в Париже Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Этой организации поручено установление стандартов борьбы с финансированием терроризма в рамках глобальной финансовой системы.
“ФАТФ разочарована тем, что Иран не выполнил свой план действий по устранению своих значительных недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.
В то же время организация, состоящая из 37 членов, предупреждает финансовые учреждения по всему миру о необходимости продолжать применять “усиленную должную осмотрительность” при работе с Ираном, который ФАТФ в настоящее время считает “страной высокого риска”.
Реформы, которые Иран пообещал реализовать, но так этого и не сделал, включают: выявление и замораживание террористических активов в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; обеспечение того, чтобы финансовые учреждения проверяли наличие всей необходимой информации в денежных переводах; и ввод более широкого спектра наказаний за нарушения в области отмывания денег. (Полный список из девяти пунктов).
