В соответствии с пословицей, которая гласит, что “одна голова хорошо, а две – лучше”, США являются партнером Мальты в борьбе с отмыванием денег и схемами финансирования терроризма.
Республика Мальта, независимое островное государство в Средиземном море с населением около 420 тыс. человек, является одной из самых быстрорастущих экономик Европейского союза.
Мальта преуспевает в том числе благодаря творческому подходу к экономике и инновациям на финансовом рынке. Вместе с тем, быстрый экономический рост Мальты притягателен для преступников, которые пытаются использовать инновационную среду для отмывания денег и проведения мошеннических финансовых операций.
В недавнем времени Мальтой были предприняты шаги по по совершенствованию законодательства, направленного против подобного рода незаконной деятельности. Для эффективного решения имеющих место проблем правительство Мальты активизировало работу с частным сектором внутри страны, а также сотрудничество с Соединенными Штатами.
Внедряя такие технологии, как блокчейн и виртуальные активы, Мальта стремится к построению прозрачной экономики, исключающей возможности для использования этих технологий в качестве инструмента незаконной наживы и проникновения на европейский рынок. Правительство укрепляет институты, способные противостоять преступной деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма.
Посольство США на Мальте нацелено на укрепление межгосударственного сотрудничества по противостоянию международным финансовым угрозам, борьбе с экономическими преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма.
В сентябре в посольстве с участием представителей руководителей мальтийских государственных финансовых органов состоялся второй Форум по вопросам финансовой прозрачности. На форум собрались представители частного сектора, финансовых учреждений и правительственных регуляторных органов в финансовой сфере. Участники обсудили передовые методы взаимного обмена информацией и улучшения финансового надзора.
Посольство также организовало проведение обучающего курса “Методы финансовых расследований”, который разработан Налоговым управлением США. Курс проводится в сотрудничестве с Министерством обороны США и посвящен таким проблемам:
- отмывание денег;
- банковcкий учет;
- сбор доказательств получения незаконных доходов;
- виртуальная валюта.
Обучающая программа охватывает и вопросы финансового надзора. Такой надзор, включая активную работу по предупреждению уклонения от уплаты налогов, является важным инструментом правового государства в борьбе с организованной преступностью.
This week our colleagues from the Internal Revenue Service are in Malta to deliver training to our Maltese partners focused on financial investigative techniques and inter-agency cooperation. The integrity of our global financial system requires strong partnerships. pic.twitter.com/vbmcZ7cotF
— U.S. Embassy Malta (@usembmalta) September 26, 2019
U.S. Embassy Malta ✔@usembmalta На этой неделе наши коллеги из Налогового управления США на Мальте обучают мальтийских партнеров методам финансовых расследований и межведомственного взаимодействия. Целостность нашей глобальной финансовой системы требует крепкого сотрудничества. 6:44 26 сентября 2019 г.
Выступивший на одном из занятий министр финансов Мальты Эдвард Шиклуна сказал: “Мы должны принять вызов и противостоять отмыванию денег и финансированию терроризма”.