В заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. – Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) от 21 февраля указывается: “После того, как режим отказался имплементировать положение о запрете финансирования терроризма, Иран должен быть включен в ‘черный список’ международной финансовой системы”.
В феврале 2020 года истек установленный этой организацией срок, в течение которого Иран должен был внести ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма. Однако режим не провел необходимые изменения, в связи с чем со стороны FATF последовало предостережение в отношении инвестирования [в Иран].
“FATF сохранит озабоченность риском финансирования Ираном терроризма и угрозой, которую это создает международной финансовой системы”, – указывается в сделанном 21 февраля заявлении FATF, членами которой являются 37 государств.
В FATF отметили, что иранский режим взял на себя обязательство имплементировать необходимые для реформы законодательные изменения, однако не выполнил его. В настоящее время в «черный список» FATF как страна «высокого риска» для международной финансовой системы включена только Северная Корея.
В США так прокомментировали предпринятые FATF меры: как подчеркнул в своем заявлении 21 февраля государственный секретарь Майк Помпео, «режим обязан соблюдать базовые стандарты, согласованные и соблюдаемые всеми странами мира».
«Иран должен изменить свой безрассудный курс и действовать, как нормальное государство, если хочет, чтобы его изоляция закончилась», – отметил госсекретарь.
I commend the Financial Action Task Force for calling on members to re-impose countermeasures needed to protect the world from terrorist financing threats emanating from #Iran. Iran must behave like a normal nation or it will continue to pay for its funding of terrorism.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 21, 2020
Приветствую призыв Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег восстановить меры по защите мира от угрозы финансирования терроризма, исходящей от #Iran [Ирана]. Иран должен вести себя как нормальное государство, иначе он будет продолжать платить за то, что финансирует терроризм.
– государственный секретарь Помпео (@SecPompeo) 21 февраля 2020 года
Соединенные Штаты применяют экономические санкции, чтобы лишить иранский режим доходов, которые тот использует для финансирования группировок, признанных США террористическими, таких как «Хезболла» и ХАМАС, а также созданного режимом Корпуса стражей Исламской революции (англ. – IRGC).
Даже президент Ирана Хасан Рухани признал, что отказ режима от отмывания денег сдерживает инвестиции и призвал к принятию норм, соответствующих требованиям FATF.
Вместе с тем призыв Рухани к принятию международных стандартов по борьбе с финансированием терроризма явно противоречит его действиям, которые усугубили проблемы Ирана. Так, в прошлом году Рухани изъял миллиарды долларов из Фонда национального развития Ирана и передал их Корпусу стражей Исламской революции.
