美国正在与马耳他共和国联合力量，共同打击洗钱和阻止恐怖主义的集资计谋。
人口大约50万的地中海岛国马耳他，是欧洲联盟（European Union）中经济增长最快的经济体之一。
马耳他繁荣发展的部分原因是它的经济创造力和金融市场创新。但是，快速的经济发展也使犯罪分子在马耳他伺机利用创新从事洗钱或金融诈骗。
最近，马耳他采取行动，加强防范这些企图的法律。马耳他政府与私营行业以及美国密切合作，迎接这方面的挑战。
马耳他希望在采用区块链和虚拟资产技术的同时，保持经济透明，不让不良分子得以将马耳他作为进入欧洲市场的后门。马耳他正在加强有关机制和能力，以便将单项洗钱和恐怖主义集资犯罪行为绳之以法。
美国驻马耳他大使馆正在深化美国与马耳他的合作，抵御跨国金融威胁和打击经济犯罪、洗钱和恐怖主义金融活动。
9月，美国驻马耳他大使馆与马耳他金融服务局（Financial Services Authority）联合举办了第二届金融诚信论坛（Financial Integrity Forum），将私营行业领袖、金融机构和政府金融管理人员汇聚一堂，讨论如何彼此最有效地分享信息，以及如何增强金融监督。
大使馆还通过美国国家税务局（Internal Revenue Service）的“金融调查方法”（Financial Investigative Techniques）课，提供培训。与美国国防部（Department of Defense）共同教授的这门课程内容包括：
- 洗钱；
- 银行记录；
- 证明非法收入的方法；
- 虚拟货币。
总体而言，培训课致力于增进金融监督，包括对逃税案实行定罪。学员通过学习，掌握为法治行动提供支持和打击有组织犯罪的相关手段。
美国国税局官员本周到马耳他，向马耳他合作人员提供培训，重点是金融调查方法和机构间合作。国际金融体系的健康有赖于强大的合作关系。
This week our colleagues from the Internal Revenue Service are in Malta to deliver training to our Maltese partners focused on financial investigative techniques and inter-agency cooperation. The integrity of our global financial system requires strong partnerships. pic.twitter.com/vbmcZ7cotF
— U.S. Embassy Malta (@usembmalta) September 26, 2019
在培训期间，马耳他财政部长爱德华·希克卢纳（Edward Scicluna）说，“我们需要能够迎接挑战”，打击洗钱和制止向恐怖主义分子付款。